株洲天橋起重(5.25,0.21,4.17%)機(jī)股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知以當(dāng)面送達(dá)、傳真、郵件的方式于2012年11月15日向各董事發(fā)出。會(huì)議于2012年11月21日以通訊方式在公司七樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席的董事為9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定。

會(huì)議由董事長成固平先生主持，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過了《公司關(guān)于向中國建設(shè)銀行(4.17,0.01,0.24%)股份有限公司株洲市人民路支行申請綜合授信額度的議案》。

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，同意公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司[微博]株洲市人民路支行申請額度授信19，700萬元，期限為貳年，授信內(nèi)容包括流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、保證等。

以上授信金額最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體金額將視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來確定。公司董事會(huì)授權(quán)董事長成固平先生代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的有關(guān)法律文件。

備查文件：《公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》

特此公告！

株洲天橋起重機(jī)股份有限公司

董事會(huì)

2012年11月21日